随后，由总队一支队成立专案组，对此案开展深入调查，进而发现凤凰公司提供的虚假银行进账单并非出自该公司。为追查源头，专案组定下了“循线追踪、挖源头、除窝点”的案侦工作思路。按此思路，专案民警经过深入调查发现，凤凰公司替人办理的工商执照均由一家名曰重庆恩源工商咨询公司提供。于是，经过周密部署，专案民警对恩源公司进行查封，同时对相关人员进行传唤，进而将恩源公司负责人李成忠等涉案人员抓获，现场查获涉及36家公司的假银行进账单和涉及金额5800多万元的假验资报告36套，以及伪刻的28家公司公章及财务章56枚等物。